Análisis sobre prevención de lavado de activos en fundaciones no adscritas en la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional - SETECI
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Descripción
El lavado de activos es un mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero o bienes provenientes de actividades ilícitas. La presente investigación determina que la falta de implementación de un control interno y el no reporte a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de las transacciones realizadas por las fundaciones no adscritas a la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETEI), que vulnera el principio de igualdad formal, material, seguridad jurídica entre otras. En este sentido la investigación posee un enfoque cualitativo, que a través del uso de los métodos dogmático, analítico sintético, inductivo deductivo, analiza la resolución, con la finalidad de prevenir el lavado de activos en fundaciones no adscritas a este organismo.
Palabras clave
Lavado De Activos, Prevencion, Control Interno, Fundaciones
Citación
13BT-D2018-AB2
