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Título : Análisis sobre prevención de lavado de activos en fundaciones no adscritas en la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional - SETECI
Autor : Andrade Paqui, Angel Salvador
Director(es): Arciniegas Castro, Leonardo
Palabras claves : Lavado De Activos;Prevencion;Control Interno;Fundaciones
Fecha de publicación : 2018
Citación : 13BT-D2018-AB2
Descripción : El lavado de activos es un mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero o bienes provenientes de actividades ilícitas. La presente investigación determina que la falta de implementación de un control interno y el no reporte a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de las transacciones realizadas por las fundaciones no adscritas a la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETEI), que vulnera el principio de igualdad formal, material, seguridad jurídica entre otras. En este sentido la investigación posee un enfoque cualitativo, que a través del uso de los métodos dogmático, analítico sintético, inductivo deductivo, analiza la resolución, con la finalidad de prevenir el lavado de activos en fundaciones no adscritas a este organismo.
URI : https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/4030
Aparece en las colecciones: Trabajos de Titulación - Derecho

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