Diseño de un sistema de control y gestión para la prevención de lavado de activos, caso: Constructora Hormi-Center. Año 2019
Fecha
2019
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Editor
Universidad Católica de Cuenca.
Resumen
The present research work was carried out at the company llormi-Center Cía. Ltda. with the purpose of designing a control and management system that allows preventing the various forms of asset laundering that can occur within the construction industry, which is of great importance for the growth of the economy, at a national level as well as worldwide, this activity generates one of the largest sources of money, which is how money laundering uses this sector as a means to introduce illegal capital.
For this purpose, an extensive bibliographical research was carried out on concepts, characteristics, stages, procedures and effective controls for the surveillance and supervision of policies on money laundering and financing of crimes; situation by which the integrity, reliability and results of the company's operations could be affected.
After having obtained the various results, the way was opened to obtain the conclusions and recommendations of the current study in such a way that it serves as a guide and example for later studies that are carried out with the purpose of preventing and/or eliminating all types of money laundering. assets within the country.
Descripción
EI presente trabaio de investigación fue realizado en la empresa llormi-Center Cía. Ltda. eon la finalidad de diseñar un sistema de control y gestión que permita prevenir las diversas formas de lavados de activos que se pueden presentar dentro la industria dc la construcción va que es de gran importancia para el crecimiento de la economía, a nivel nacional como mundial, esta actividad genera una de las mayores fuentes de dinero, es así como el lavado de activos usa este sector como medio para introducir capital ilegal.
Para ello se realizó principalmente una amplia investigación bibliográfica sobre conceptos, características, etapas, procedimientos y controles efectivos para la vigilancia y supervisión de politicas sobre el lavado de activos y financiamiento de delitos; situación por la cual, la integridad, confiabilidad y resultado de las operaciones de la empresa podrían verse afectadas.
Luego de haber obtenido los diversos resultados, se abrió paso a la obtención de conclusiones y recomendaciones del estudio actual de tal manera que sirva de guía y ejemplo para estudios posteriores quc se realicen con la finalidad de prevenir y/o eliminar todo tipo dc lavado de activos dentro del país.
Palabras clave
CONTROL, LAVADO DE ACTIVOS, GESTIÓN, RIESGOS
Citación
Torres Palomino, P.M. (2019) Diseño de un sistema de control y gestión para la prevención de lavado de activos, caso: Constructora Hormi-Center. Año 2019. Universidad Católica de Cuenca.
