Diseño de un sistema de control y gestión para la prevención de lavado de activos, caso: Constructora Hormi-Center. Año 2019

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dc.contributor.advisorQuevedo Barros, Manuel Rafael
dc.contributor.authorTorres Palomino, Paola Michelle
dc.contributor.cedula0105539753es_ES
dc.contributor.other., .
dc.coverageAzogues-Ecuadores_ES
dc.date.accessioned2022-09-27T22:21:57Z
dc.date.available2022-09-27T22:21:57Z
dc.date.issued2019
dc.descriptionEI presente trabaio de investigación fue realizado en la empresa llormi-Center Cía. Ltda. eon la finalidad de diseñar un sistema de control y gestión que permita prevenir las diversas formas de lavados de activos que se pueden presentar dentro la industria dc la construcción va que es de gran importancia para el crecimiento de la economía, a nivel nacional como mundial, esta actividad genera una de las mayores fuentes de dinero, es así como el lavado de activos usa este sector como medio para introducir capital ilegal. Para ello se realizó principalmente una amplia investigación bibliográfica sobre conceptos, características, etapas, procedimientos y controles efectivos para la vigilancia y supervisión de politicas sobre el lavado de activos y financiamiento de delitos; situación por la cual, la integridad, confiabilidad y resultado de las operaciones de la empresa podrían verse afectadas. Luego de haber obtenido los diversos resultados, se abrió paso a la obtención de conclusiones y recomendaciones del estudio actual de tal manera que sirva de guía y ejemplo para estudios posteriores quc se realicen con la finalidad de prevenir y/o eliminar todo tipo dc lavado de activos dentro del país.es_ES
dc.description.abstractThe present research work was carried out at the company llormi-Center Cía. Ltda. with the purpose of designing a control and management system that allows preventing the various forms of asset laundering that can occur within the construction industry, which is of great importance for the growth of the economy, at a national level as well as worldwide, this activity generates one of the largest sources of money, which is how money laundering uses this sector as a means to introduce illegal capital. For this purpose, an extensive bibliographical research was carried out on concepts, characteristics, stages, procedures and effective controls for the surveillance and supervision of policies on money laundering and financing of crimes; situation by which the integrity, reliability and results of the company's operations could be affected. After having obtained the various results, the way was opened to obtain the conclusions and recommendations of the current study in such a way that it serves as a guide and example for later studies that are carried out with the purpose of preventing and/or eliminating all types of money laundering. assets within the country.es_ES
dc.description.peer-review.es_ES
dc.description.sponsorship.es_ES
dc.description.uriTrabajo de investigaciónes_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.format.extent106 páginases_ES
dc.identifier.citationTorres Palomino, P.M. (2019) Diseño de un sistema de control y gestión para la prevención de lavado de activos, caso: Constructora Hormi-Center. Año 2019. Universidad Católica de Cuenca.es_ES
dc.identifier.doi.es_ES
dc.identifier.journal.es_ES
dc.identifier.other10BT2019-Tica-6
dc.identifier.urihttps://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/12452
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Católica de Cuenca.es_ES
dc.relation.es_ES
dc.relation.ispartofseries.;.
dc.relation.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.eses_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.eses_ES
dc.sourceUniversidad Católica de Cuencaes_ES
dc.sourceRepositorio Institucional - UCACUEes_ES
dc.subjectCONTROLes_ES
dc.subjectLAVADO DE ACTIVOSes_ES
dc.subjectGESTIÓNes_ES
dc.subjectRIESGOSes_ES
dc.subject.ocdeCONTROLes_ES
dc.subject.ocdeMONEY LAUNDERINGes_ES
dc.subject.ocdeMANAGEMENTes_ES
dc.subject.ocdeRISKSes_ES
dc.titleDiseño de un sistema de control y gestión para la prevención de lavado de activos, caso: Constructora Hormi-Center. Año 2019es_ES
dc.title.alternative.es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
thesis.degree.disciplineCiencias Sociales, Educación Comercial y Derechoes_ES
thesis.degree.grantorUcacue-Sede Azogues. Ingeniería en Contabilidad y Auditoríaes_ES
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
thesis.degree.namePregradoes_ES
thesis.degree.programPresenciales_ES
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