Arciniegas Castro, César LeonardoAndrade Paqui, Angel Salvador2020-08-132020-08-13201813BT-D2018-AB2https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/4030El lavado de activos es un mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero o bienes provenientes de actividades ilícitas. La presente investigación determina que la falta de implementación de un control interno y el no reporte a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de las transacciones realizadas por las fundaciones no adscritas a la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETEI), que vulnera el principio de igualdad formal, material, seguridad jurídica entre otras. En este sentido la investigación posee un enfoque cualitativo, que a través del uso de los métodos dogmático, analítico sintético, inductivo deductivo, analiza la resolución, con la finalidad de prevenir el lavado de activos en fundaciones no adscritas a este organismo.application/pdfiv+31p+11p+9hspaAtribución 4.0 Internacionalinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.esLavado De ActivosPrevencionControl InternoFundacionesinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis