Análisis sobre prevención de lavado de activos en fundaciones no adscritas en la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional - SETECI

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dc.contributor.advisorArciniegas Castro, César Leonardo
dc.contributor.authorAndrade Paqui, Angel Salvador
dc.contributor.cedula104784539es_ES
dc.coverageCuenca – Ecuadores_ES
dc.date.accessioned2020-08-13T18:02:36Z
dc.date.available2020-08-13T18:02:36Z
dc.date.issued2018
dc.descriptionEl lavado de activos es un mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dinero o bienes provenientes de actividades ilícitas. La presente investigación determina que la falta de implementación de un control interno y el no reporte a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de las transacciones realizadas por las fundaciones no adscritas a la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETEI), que vulnera el principio de igualdad formal, material, seguridad jurídica entre otras. En este sentido la investigación posee un enfoque cualitativo, que a través del uso de los métodos dogmático, analítico sintético, inductivo deductivo, analiza la resolución, con la finalidad de prevenir el lavado de activos en fundaciones no adscritas a este organismo.es_ES
dc.description.resumenMoney laundering is a mechanism through which the true origin of money or goods from illicit activities is hidden. The present investigation determines that the lack of implementation of an internal control and the failure to report to the Financial and Economic Analysis Unit (UAFE) of the transactions carried out by the foundations not attached to the Technical Secretariat of International Cooperation (SETECI), wich violates the principle of formal equality, material, legal security among other. In this sense, the research has a qualitative approach, which through the use of dogmatic methods, synthetic analytical, inductive deductive, analyzes the resolution of the UAFE and doctrine about money laundering, since there is an anomy that allows these foundations to escape of control. Consequently, a reform to this resolution is proposed, with the purpose of preventing the laundering of assets in foundations not attached to this body.es_ES
dc.formatapplication/pdfes_ES
dc.format.extentiv+31p+11p+9hes_ES
dc.identifier.citation13BT-D2018-AB2es_ES
dc.identifier.urihttps://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/4030
dc.language.isospaes_ES
dc.rightsAtribución 4.0 Internacional
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
dc.sourceUniversidad Católica de Cuencaes_ES
dc.sourceRepositorio Institucional - UCACUEes_ES
dc.subjectLavado De Activoses_ES
dc.subjectPrevenciones_ES
dc.subjectControl Internoes_ES
dc.subjectFundacioneses_ES
dc.titleAnálisis sobre prevención de lavado de activos en fundaciones no adscritas en la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional - SETECIes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_ES
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